Scoperte banche abusive che operano in tutta Italia!!!

E’ stata scoperta una rete abusiva bancaria che raccoglieva denaro da fonti indeterminate per quindi riciclarlo attraverso operazioni illegali e/o false fatturazioni. 

A seguito di alcuni controlli mirati, la Gdf di Brescia ed il “Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata”, hanno eseguito in questi giorni nelle province della Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, alcune disposizioni di perquisizione e sequestro…

I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di 31 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, prestazione abusiva di servizi di pagamento, auto-riciclaggio, riciclaggio, il tutto aggravato dalla transnazionalità del reato.

Difatti, l’indagine della Gdf, ha permesso di scoprire l’esistenza di un’associazione per delinquere che svolgeva di fatto un’attività bancaria abusiva offrendo dei pacchetto a seconda dei servizi richiesti; in particolare ai membri della comunità cinese che per l’appunto, utilizzavano una serie di servizi di pagamento abusivi, in quanto consentiti ai soli istituti di credito di moneta elettronica e/o di pagamento autorizzati, a cui si associava l’emissione e l’utilizzo di fatture false, per monetizzare quest’ultime, attraverso denaro di provenienza illecita, poiché proveniente da attività di riciclaggio…

Secondo le indagini della Procura, il sistema si basava nel riutilizzare denaro contante raccolto dalla comunità cinese nei vari centri che veniva quindi riutilizzato per colmare le esigenze di monetizzazione del settore delle fatture false, i cui pagamenti sarebbero già stati precedentemente immessi nel circuito finanziario – ora oggetto d’indagine – e conseguentemente drenati dall’economia, eludendo così i controlli sull’antiriciclaggio.

Per beneficiare dell’anonimato, gli associati avrebbero fatto ricorso a due modalità operative di trasferimento, da una parte l’utilizzo di applicazioni informatiche crittografate, dall’altra l’uso del sistema “Fei Chen” consistente nel trasferimento di denaro non tracciato su base fiduciaria…

Infine, attraverso la raccolta e il trasferimento di denaro queste banche “cinesi” avrebbero determinato la creazione su tutto il territorio nazionale di banche abusive, le quali, utilizzando canali finanziari paralleli, hanno potuto aggirare il sistema di prevenzione antiriciclaggio, riuscendo così a far uscire – in maniera non tracciabile – un’ingente quantità di denaro, agevolando così quelle associazioni per delinquere dedite ad attività criminali nel campo economico-finanziario. 

Diceva bene Henry Kissinger: “I Cinesi, avendo fatto a meno di noi per 5000 anni, pensano di poter continuare a farne a meno”!!!

Per migliorare la nostra Catania, basterebbe semplicemente che ciascun cittadino si attivasse in maniera concreta!!!

Ho ricevuto stamani i complimenti per quanto segnalato ieri nel mio blog…

I candidati che mi avevano scritto, mi hanno da pochi minuti inviato un messaggio confermandomi come nella vita basta poco per accontentarsi…

Già… piccole soddisfazioni, ma che danno un senso alla nostra vita e se oggi qualcuna di queste è stata realizzata, lo si deve ai vigili urbani e ai responsabili dell’ufficio affissioni di questa città, che hanno dimostrato attraverso le loro azioni, che la legalità vince sempre sulla disonestà!!!

Un ringraziamento va inviato anche alla Dirigente del servizio che appena saputa la notizia di quei comportamenti disonesti, si è immediatamente attivata per intervenire e bloccare quei comportamenti illeciti.

E’ stato infatti verificato come in molte piazze siano state rimosse le affissioni abusive e ove non possibile, i pubblici ufficiali hanno coperto gli stalli utilizzati impropriamente ed emesso sanzioni nei confronti di quei candidati o di chi ne ha effettuato la pubblicazione…

Come ripeto spesso, se ciascuno di noi compiesse il proprio dovere, questa città sarebbe bellissima e non solo sulla carta, – per come qualcuno l’aveva anni fa propagandata, per poi sparire a Roma facendo emergere che quanto “promesso”, avesse esclusivamente fini prettamente personali e non certo collettivi – ma per fortuna… non tutti i catanesi sono eguali!!!

C’è difatti chi non si vende, chi non perde la propria dignità ai compromessi della carriera, c’è anche chi per fortuna contrasta ogni giorno quel loro operato,  evidenziando legalità sempre, in ogni occasione, circostanza, condizione, senza mai piegarsi e – come dissi a quel signore di cui sopra durante una sua manifestazione presso il Porto di Catania – soprattutto rifiutando e contrastando in prima persona quel “pizzo”, perché non è con le parole che si applica il rispetto e si favoriscono i principi, ma bensì è con i fatti che si opera quel necessario cambiamento e di questi purtroppo, il sottoscritto, non lo ha mai visto realizzare in questa terra!!!

D’altronde… da “Siciliano“, ancor prima che da “Catanese” vorrei chiedere ai miei conterranei: in questi lunghi anni, quale governo ha saputo evidenziare attraverso i suoi Presidenti, in maniera chiara e trasparente, quelle azioni di contrasto nel voler combattere la corruzione e la mafia???

CONTINUA… 

Cave non autorizzate??? Estrazione abusiva di materiale lavico??? Forse le inchieste andrebbero estese anche a talune imprese aggiudicatarie…

Sento ultimamente parlare di controlli di cave, di estrazioni abusive, di tonnellate di materiale lavico trafugato, d’indagini da parte della magistratura, di sequestri e confische, di ambiente deturpato, di un mercato illegale parallelo che soffoca in maniera concreta quel po’ di libera concorrenza, etc… 

Ma in tutto questo mi chiedo, chi sono i reali fruitori di quei servizi… 

Perché se da un lato c’è chi estrae quel materiale, dall’altro ci deve essere certamente qualcuno che lo acquista e pur di averlo a un prezzo bassissimo, solitamente “fuori mercato”, chiude un occhio e si affida a società che non possiedono alcun requisito… neppure quello formale di una semplice iscrizione ad un elenco fornitori (non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa), registrazione che ormai in molti conosciamo come “White List“!!!

Quindi… senza andar lontano, basterebbe seguire quanto prevede la normativa vigente e le prescrizioni su ciò che concerne la qualità e la provenienza dei materiali che si risolverebbe immediatamente il problema…

Certo, la regola prevede che le forniture possano essere acquistate da cave che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, sempre che, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche o prestazioni di cui agli articoli riportati nel Capitolato Speciale… 

Ma i materiali devono altresì corrispondere alle prescrizioni di legge ed essi dovranno, non solo essere della migliore qualità e/o perfettamente lavorati per poter essere messi in opera, ma certamente essere autorizzati o accettati dalla Direzione dei Lavori…

Qualcuno ora potrebbe obbiettare dicendo che alla fine l’unica a dover rispondere è sempre l’impresa, che peraltro è essa ad avere la piena responsabilità sui materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione dei lavori, essendo tenuta a controllare e che questi corrispondano alle caratteristiche prescritte a quelli richiesti e poi fatti esaminare dalla Direzione dei Lavori…

Fatta questa dovuta premessa, provo quindi a entrare nel merito del post…

Tralascio in questa sede l’analisi sulla corrispondenza dei materiali, la loro accettazione, la posa in opera, ed ancora, i diritti e i poteri della Stazione Appaltante…

Sorge spontanea una domanda??? 

Non sarebbe corretto verificare prima di ciascuna di queste operazioni ove l’esecutore abbia acquisito quel materiale necessario per eseguire l’opera e se la cava di provenienza sia stata correttamente verificata???

Già… al fine di comprenderne se il fornitore possieda le giuste autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti, ma soprattutto, se le stesse siano ancora valide e quindi non scadute o viceversa se involontariamente (quanto inconsapevolmente sarebbe poi del tutto da verificare…), l’impresa affidataria di quei lavori, abbia deliberatamente impiegato materiali di provenienza illecita, per ragioni prettamente utilitaristiche???

Perché alla fine, a causa di quei mancati controlli o quantomeno di quella poca accuratezza per non dire negligenza, chi viene danneggiato da questo sistema illegale è proprio chi prova quotidianamente ad operare nella legalità!!!

Prendo ad esempio quei cavatori onesti che cercano di seguire tutte le regole previste, partendo dagli obblighi dei contratti di lavoro (CCNL), dal pagamento degli oneri fiscali, dal passaggio obbligato presso la Prefettura di pertinenza per essere iscritti nella “White List” ed ancora, dai controlli di qualità predisposti che passano dagli accertamenti di laboratorio alle verifiche tecniche obbligatorie, per continuare con la prevenzione e protezione di tutti i lavoratori, in particolare ora, con le procedure previste anti “Covid-19”, con l’adozione cioè di quanto necessario affinché tutto venga svolto in maniera corretta e per come previsto dalle normative…

Sì… sappiamo tutti che al momento della consegna dei lavori, l’appaltatore dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con quelle prescritte caratteristiche, ma se poi in corso d’opera egli decidesse di utilizzare anche una diversa cava per far giungere quel quantitativo (senza dover necessariamente mettere a rischio la qualità dei materiali o le consegne previste… d’altronde parliamo di forniture difficili da esaminare per un occhio poco esperto…) procedendo affinché si faccia fronte all’impegno preso, ditemi… chi dovrebbe mai accorgersene???

L’aver abbandonato la cava regolarmente registrata e ritenuta idonea, per attivarne “celatamente” un’altra, certamente idonea sotto il profilo qualitativo ma non più autorizzata o regolarmente registrata… ditemi a chi dovrebbe interessare???

Perché dover scoperchiare quel sistema illegale che di fatto si traduce in milioni di euro, un vero e proprio “bancomat” per molti soggetti tra cui parecchi “colletti bianchi”, ditemi quindi… quanti sono quelli realmente interessati a far altare quel banco??? 

Risponde il sottoscritto: nessuno!!!

Difatti, nessuna pagina sul web tratta questi argomenti, ma d’altronde bisogna essere quantomeno preparati per farlo e soprattutto bisogna essere certi di non aver compiuto nel passato, azioni o fatti riprovevoli o comunque dannosi per la propria reputazione, altrimenti c’è il rischio di subire per quelle segnalazioni delle aggressioni personali, già… per aver accettato o partecipato a suo tempo ad imbarazzanti situazioni di cui si pensava d’essersi liberati, ma che forse qualcuno ricorda ancora con molta lucidità e potrebbe quindi al momento opportuno far riemergere… 

Ed allora facciamolo continuare questo gioco: Les jeux sont faits, rien ne va plus…

Quel "mondo di mezzo" delle cave d'estrazione in Sicilia: "Ahhh… se solo si scavasse più a fondo"!!!

L’altra sera, nel guardare i report del mio blog, ho notato che tra i miei 20 post più letti degli ultimi mesi, cinque rappresentano il mondo delle cave (abusive e non) e dell’estrazione della pietra lavica… 

Mi sono detto: ” Ma guarda un po’ quale interesse hanno i lettori a leggersi argomenti cosi specifici e dettagliati”.

D’altronde parliamo di una materia che non interessa molti…

La platea dei visitatori nel web solitamente preferisce argomenti meno peculiari e certamente più generici…

Però… questo fatto mi ha incuriosito ed allora stasera ho deciso di riproporre in maniera più soft quel “mondo di mezzo”, costituto solitamente da chi gestisce lecitamente o illegalmente le cave nella nostra regione e chi dovrebbe controllarle…

Una volta un mio caro amico – proprietario di alcune cave – mi disse: se vuoi fare immediatamente soldi… devi acquistare una cava!!!

Il sottoscritto, non comprese immediatamente quelle parole e quindi chiese maggiori delucidazioni sul quel mondo dell’estrazione ed egli allora mi disse: “vedi, una cava con aggregato un impianto di frantumazione – anche “mobile” – permette d’incassare subito denaro, per di più in contante, perché tutti hanno bisogno del materiale frantumato, chi per realizzare riempimenti, e chi ad esempio per realizzare in opera del Cls e quindi ha necessità di pietrisco o sabbia (meglio conosciuta con il nome di azolo), per proseguire ancora con la pietra frantumata, i massi, ecc…

La pietra lavica è un materiale con cui si fa di tutto… 

Ovviamente c’è un livello più alto, diciamo più raffinato, con cui si fanno – se pur nella loro semplicità – vere e proprie opere d’arti…

Ma è soprattutto la “gestione” che secondo il sottoscritto determina i maggiori vantaggi… perché parliamo di un’attività difficile da controllare e la cui produzione quantificata, se pur opportunamente registrata (mi riferisco ovviamente a quelle società legalizzate… perché per tutte le altre, quelle abusive, quel mondo dell’estrazione “è tutto oro che cola”…) può dar luogo ad una contabilità parallela, sicuramente ardua da scoprire, non solo per quei funzionari responsabili degli Enti addetti ai controlli, bensì anche per le forze dell’ordine, in particolare per quelle che tra esse, si occupano di reati finanziari che riguardano l’economia e la materia tributaria, ed intervengono solo quando sono presenti reati di truffa o evasione fiscale…

Se poi a quella maestria imprenditoriale ci sommate le complicità di coloro che avrebbero dovuto verificare, ecco che quel mondo delle cave, garantisce non solo a quegli imprenditori di accrescere economicamente in modo esponenziale, ma permette a tutta una serie di soggetti intorno, di beneficiare di ulteriori introiti, regalie che se dimostrate, confermerebbero in maniera chiara quell’eventuale rapporto collusivo…

Certo, quanto sopra non è semplice da dimostrare, anche perché nessuno parla… 

D’altro canto perché farlo, avendo ciascuno di contro interessanti vantaggi a proseguire per come finora fatto!!!

Quindi per scoprire qualcosa, bisogna attendere e sperare… sì che quel flusso all’improvviso s’interrompa, affinché quella cosiddetta “armonia professionale” possa sfaldarsi e dare il via a tutta una serie di provvedimenti amministrativi e no solo, che causeranno tutta una serie di lungaggini, al fine esclusivo di giungere ad una sospensione di quella attività di cava… 

Semplice no… d’altronde ditemi: chi possiede tra le parti, il coltello dalla parte del manico???  

Ho l’impressione che fintanto un’inchiesta non palesi che quanto dal sottoscritto ipotizzato trovi conferma, difficilmente qualcosa di quel mondo, potrà mai cambiare… 

Già, dovremmo accontentarci di scoprire – di tanto in tanto – il nome di qualche “prestanome” che forse sfruttava abusivamente una cava all’interno del Parco dell’Etna, ma per il resto nulla…

Sì… in un certo modo dispiace sapere che nel contempo, tutti gli altri, resteranno come sempre impuniti!!!  

Ma siamo certi che qualcuno controlla quei traffici illeciti compiuti con la gestione delle cave e dei rifiuti???

Preg.mo Distretto Minerario…

Si vorrei iniziare così questa mia missiva ad un Ente importante, perché esso tra le sue funzioni (per chi non lo sapesse), svolge tutta una serie di attività, quali ad esempio, la vigilanza e il controllo sull’applicazione delle leggi minerarie e l’applicazione di tutte quelle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori, di questo settore di competenza…
Tra i suoi compiti vi sono difatti:

– ispezioni ordinarie e verifiche di impianti elettrici nelle cave, nelle attività extra-minerarie, nei permessi di ricerca e nelle concessioni minerarie;

– accertamenti di cave abusive;

– rilascio nulla osta esplosivi nelle cave, nelle attività extra-minerarie, nelle concessioni minerarie.

Inoltre l’Ente svolge anche adempimenti connessi ai compiti del Servizio, quali:

– istruttorie delle istanze per il rilascio di permessi di ricerca e concessioni di sostanze minerali di 1° categoria;

– controllo pagamento del canone annuo e superficiario, sui permessi di ricerca e concessioni minerarie;

– istruttoria istanze per il rilascio di autorizzazione per l’esercizio di attività di cava. 

Da quanto sopra si comprende come questo settore, occupi un’interessante comparto nell’economia della nostra regione, sia per il sostanzioso giro economico che realizza, ma anche per il comparto occupazionale che concretizza, in virtù dell’indotto che le sue lavorazioni realizzano, ed infine, per quanto concerne i rifiuti, si occupa in termini di salute e salvaguardia dell’ambiente per i cittadini…

Ora… – sarà che ultimamente riesco ad anticipare quanto solitamente a breve potrebbe avverarsi sotto l’aspetto giudiziario – ma certamente, in questo particolare caso, mi è più facile prevedere una qualche inchiesta, a causa della materia messa in campo, che come ben sappiamo è nel mirino di quella associazione criminale, dedita ad accrescere la propria attenzione nei confronti di quei settori come  l’estrazione e i rifiuti, in particolare di quelli speciali e pericolosi.
Ho l’impressione (ma basti osservare la scarsa attenzione con il quale i media e il web danno notizie su questi argomenti) che vi sia una sorta di reticenza, e di conseguenza l’opinione pubblica, assegna a questo fenomeno (di grande portata, ma perfettamente ben celato), poca importanza…
D’altronde, fateci caso… i rifiuti fanno notizia solo quando li troviamo disseminati per le strade, quando si ha difficoltà a smaltirli, quando i siti predisposti alla loro trattamento sono al collasso, oppure quando quegli aggregati sono parte integrante di un calcestruzzo depotenziato, ed è il motivo per cui difficilmente, questi vengono fatti emergere, quando la notizia riguarda traffici illeciti o discariche abusive…
Un silenzio tombale… e vi assicuro che serve a poco, anzi direi a nulla, denunciare fatti gravi come quelli a volte individuati e portati a conoscenza delle autorità giudiziarie, poiché – per motivi che al sottoscritto sembrano assurdi – si preferisce solitamente insabbiare quelle attività compiute in maniera illegale…
D’altronde se i dati indicano che in Italia, vengono smaltiti in maniera non corretta o del tutto illecita più di 100 milioni di tonnellate di rifiuti, si può comprendere l’importanza di quel giro d’affari che questo business produce, causando di fatto un danno all’erario quantificato in un migliaio di milioni di euro.

E’ evidente che di fronte a tali cifre, sono in molti a chiudere un occhio e forse anche due… e non c’è quindi da meravigliarsi se quelle associazioni di stampo mafioso, abbiano saputo negli anni infiltrare i propri imprenditori in questo settore, affinché potessero svolgere quanto necessario in un tessuto particolare difficile da controllare, grazie soprattutto alla disponibilità concessa loro, proprio da una parte di quei soggetti istituzionalmente preposti ai controlli di quelle coltivazioni di cave e della loro estrazione o della tutela del ciclo dei rifiuti , realizzando così gravi distorsioni non solo al mercato, ma anche alla libera concorrenza…
Nei miei prossimi post, faro in modo di descrivere in maniera pratica, il “modus operandi” che alcuni imprenditori di questo settore adottano abitualmente…
Resterete sorpresi dalla semplicità delle procedure e di come quotidianamente si riescono a compiere quei traffici illeciti, attraverso le crepe normative lasciate aperte loro, da questo sistema legislativo debole!!!
Non pensiate inoltre che quanto sopra avvenga nel più totale buio della notte…
No all’opposto… il tutto vine compiuto come si dice: “Alla luce del giorno“!!!