E’ stata scoperta una rete abusiva bancaria che raccoglieva denaro da fonti indeterminate per quindi riciclarlo attraverso operazioni illegali e/o false fatturazioni.
A seguito di alcuni controlli mirati, la Gdf di Brescia ed il “Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata”, hanno eseguito in questi giorni nelle province della Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, alcune disposizioni di perquisizione e sequestro…
I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di 31 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, prestazione abusiva di servizi di pagamento, auto-riciclaggio, riciclaggio, il tutto aggravato dalla transnazionalità del reato.
Difatti, l’indagine della Gdf, ha permesso di scoprire l’esistenza di un’associazione per delinquere che svolgeva di fatto un’attività bancaria abusiva offrendo dei pacchetto a seconda dei servizi richiesti; in particolare ai membri della comunità cinese che per l’appunto, utilizzavano una serie di servizi di pagamento abusivi, in quanto consentiti ai soli istituti di credito di moneta elettronica e/o di pagamento autorizzati, a cui si associava l’emissione e l’utilizzo di fatture false, per monetizzare quest’ultime, attraverso denaro di provenienza illecita, poiché proveniente da attività di riciclaggio…
Secondo le indagini della Procura, il sistema si basava nel riutilizzare denaro contante raccolto dalla comunità cinese nei vari centri che veniva quindi riutilizzato per colmare le esigenze di monetizzazione del settore delle fatture false, i cui pagamenti sarebbero già stati precedentemente immessi nel circuito finanziario – ora oggetto d’indagine – e conseguentemente drenati dall’economia, eludendo così i controlli sull’antiriciclaggio.
Per beneficiare dell’anonimato, gli associati avrebbero fatto ricorso a due modalità operative di trasferimento, da una parte l’utilizzo di applicazioni informatiche crittografate, dall’altra l’uso del sistema “Fei Chen” consistente nel trasferimento di denaro non tracciato su base fiduciaria…
Infine, attraverso la raccolta e il trasferimento di denaro queste banche “cinesi” avrebbero determinato la creazione su tutto il territorio nazionale di banche abusive, le quali, utilizzando canali finanziari paralleli, hanno potuto aggirare il sistema di prevenzione antiriciclaggio, riuscendo così a far uscire – in maniera non tracciabile – un’ingente quantità di denaro, agevolando così quelle associazioni per delinquere dedite ad attività criminali nel campo economico-finanziario.
Diceva bene Henry Kissinger: “I Cinesi, avendo fatto a meno di noi per 5000 anni, pensano di poter continuare a farne a meno”!!!
Nicola Costanzo... my Blogs 